//Antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Il nostro servizio comprende :

  1. Redazione del manuale delle procedure antiriciclaggio, contenente (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
    1. Procedura di autovalutazione del rischio;
    2. Procedura per la gestione dell’incarico professionale;
    3. Individuazione dei compiti e responsabilità;
    4. Procedura per la formazione;
    5. Procedura per la valutazione del rischio del cliente e della prestazione richiesta;
    6. Procedura per la conservazione e la registrazione dei dati;
    7. Procedura per la segnalazione di operazioni sospette (SOS);
    8. Procedura per il monitoraggio e la comunicazione al MEF delle infrazioni all’utilizzo del denaro contante;
    9. Procedura per il controllo costante.
  1. In allegato al manuale ci saranno i seguenti moduli/documenti
    1. Autovalutazione del rischio
    2. Organigramma
    3. Lettere di nomina interne
  1. Materiale integrativo al manuale
    1. Elenco prestazioni più ricorrenti e relativo rischio inerente
    2. Indicatori di anomalia (UIF)
    3. Modalità individuazione titolare effettivo (esempi)
    4. Casistica PEP
    5. Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (UIF)
  1. Modulistica uso interno
    1. Registrazione formazione interna
    2. Comunicazione interna delle evidenze/rilievi in materia di violazione alle limitazioni all’utilizzo del contante
    3. Modello di comunicazione al MEF
    4. Procedura di controllo costante
    5. Procedura per il controllo interno – cronoprogramma
  1. Modello Fascicolo clientela

Presso la sede del cliente/professionista verrà fornito il servizio di supporto per:

  • L’autovalutazione del rischio
  • La redazione delle nomine e organigramma